Ο κλοιός σφίγγει γύρω από τη μεγάλη φοροδιαφυγή και το «μαύρο» χρήμα, καθώς οι αρχές έχουν ήδη φέρει στο φως 930 υποθέσεις φυσικών προσώπων μέσα στους πρώτους πέντε μήνες του 2025. Η ΑΑΔΕ και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες συνεργάζονται στενά, βάζοντας στο στόχαστρο πρόσωπα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, ύποπτες κινήσεις λογαριασμών και υψηλές οφειλές.
12,1 εκατ. ευρώ από μόλις 27 υποθέσεις «ξεπλύματος»
Από τις 90 υποθέσεις που εντόπισε η Αρχή για το «ξέπλυμα», εκδόθηκαν 63 εντολές ελέγχου και ολοκληρώθηκαν ήδη 27, από τις οποίες προέκυψαν φόροι και πρόστιμα ύψους 12,1 εκατ. ευρώ — περίπου 450.000 ευρώ κατά μέσο όρο ανά υπόθεση.
Οι διασταυρώσεις φέρνουν στο φως βαριές παραβάσεις:
-
Η ΑΑΔΕ διαβίβασε 267 περιπτώσεις φοροδιαφυγής άνω των 50.000 ευρώ στην Αρχή για το Ξέπλυμα.
-
575 φυσικά πρόσωπα με μεγάλες ληξιπρόθεσμες οφειλές μπήκαν στο μικροσκόπιο.
-
469 μηνυτήριες αναφορές υποβλήθηκαν από τις φορολογικές αρχές.
Επιχείρηση «μεγάλος πλούτος» από το ΚΕΜΕΦ
Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (ΚΕΜΕΦ), αναβαθμισμένο από τον περασμένο Φεβρουάριο, έχει ήδη εξετάσει 326 υποθέσεις υψηλού ρίσκου. Τα αποτελέσματα εντυπωσιάζουν:
-
26,42 εκατ. ευρώ σε φόρους και πρόστιμα
-
20,3 εκατ. ευρώ προέρχονται από αδήλωτα εισοδήματα
-
2,75 εκατ. ευρώ έχουν ήδη εισπραχθεί
Ανατροπή στρατηγικής: Από τη «μαρίδα» στους «καρχαρίες»
Η εφαρμογή τεκμαρτού εισοδήματος στους αυτοαπασχολούμενους από το 2024 επέτρεψε στους ελεγκτικούς μηχανισμούς να εστιάσουν σε πιο επικίνδυνες και αποδοτικές υποθέσεις, αφήνοντας πίσω τους μικροπαραβάτες που δήλωναν ζημιές ή μηδενικά κέρδη.
Το μήνυμα είναι σαφές: Το κράτος εντείνει τη μάχη κατά της μεγάλης φοροδιαφυγής, αξιοποιώντας τεχνολογία, στοχευμένους ελέγχους και διασταυρώσεις. Η εποχή της ατιμωρησίας για τους μεγαλοοφειλέτες και το «μαύρο χρήμα» δείχνει να φτάνει στο τέλος της.
